Marina Olman Pal

Marina Olman-Pal es copresidenta de la práctica de cumplimiento y reglamentación financiera de la firma. Asesora a instituciones financieras extranjeras y estadounidenses sobre una amplia gama de asuntos regulatorios que incluyen licencias, adquisiciones, desinversiones, cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA)/leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML), y cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC) programas de sanciones. Marina asesora a una amplia gama de empresas en el sector de servicios financieros, incluidos bancos nacionales y extranjeros, empresas de juegos, empresas de servicios monetarios, incluidos transmisores de dinero, empresas de criptomonedas, empresas de tecnología financiera y empresas de pagos digitales. A lo largo de su carrera, Marina ha representado a clientes ante reguladores estadounidenses como la Reserva Federal, OCC, FDIC, FinCEN, OFAC, la Oficina de Regulación Financiera de Florida y otras autoridades supervisoras estatales. Marina también desarrolla periódicamente programas contra el lavado de dinero para una amplia gama de empresas de servicios financieros y empresas de servicios no financieros, incluidas empresas estadounidenses y extranjeras activas en industrias como la inmobiliaria, hotelera, automotriz e inteligencia artificial, entre muchas otras.