Marina Olman Pal

Marina Olman-Pal es copresidenta del departamento de Regulación Financiera y Cumplimiento Normativo del bufete. Asesora a instituciones financieras extranjeras y estadounidenses en una amplia gama de asuntos regulatorios federales y estatales de los Estados Unidos, incluyendo licencias / fletamento, adquisiciones, fusiones, desinversiones, gestión de riesgos de terceros y cuestiones de supervisión, BaaS y otros asuntos relacionados con bancos / fintech, el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) / leyes y reglamentos contra el lavado de dinero (AML) y el cumplimiento de la ley de acceso justo. Marina asesora a una amplia gama de empresas en el sector de los servicios financieros, incluidos bancos nacionales y extranjeros, empresas de servicios monetarios, incluidos transmisores de dinero, empresas de criptomonedas, empresas Fintech, empresas de pagos digitales y empresas de juegos de azar. A lo largo de su carrera, Marina ha representado a clientes ante reguladores estadounidenses como la Reserva Federal, la OCC, la FDIC, la FinCEN, la OFAC, la Oficina de Regulación Financiera de Florida y otras autoridades supervisoras estatales. Marina también Marina también desarrolla regularmente programas contra el blanqueo de capitales para una amplia gama de empresas de servicios financieros y no financieros, incluidas empresas estadounidenses y extranjeras activas en sectores como el inmobiliario, la hostelería, la automoción y la tecnología artificial. sectores como el inmobiliario, la hostelería, la automoción y la inteligencia artificial, entre muchos otros.